Правоохранители ликвидировали схему отмывания денег с использованием криптовалют

0
28

Участники группировки вербовали жителей Полтавской области и отправляли их на работу в Москву

Сотрудники Государственной фискальной службы (ГФС) и Национальной полиции разоблачили межрегиональную преступную группу, члены которой незаконно завладевали крупными суммами денег при легализации средств с использованием криптовалют.

Как рассказал первый заместитель председателя ГФС Сергей Билан, участники группировки вербовали жителей Полтавской области и отправляли их на работу в Москву, где те проживали в ранее снятых помещениях и получали указания от злоумышленников по приему наличных и распространении криптовалюты биткойн на территории РФ, сообщает сайт ГФС.

Таким образом они осуществляли легализацию криптовалюты путем перевода их в доллары или российские рубли. Впоследствии полученные проценты перенаправлялись в Полтаву, где распределялись между членами группировки.

Фото: sfs.gov.ua

Во время обысков было изъято более 14,2 млн гривен в национальной и иностранной валютах, компьютерную технику, банковские карты, а также пистолет Stalker без документов.

Фото: sfs.gov.ua

Фото: sfs.gov.ua

Продолжаются следственные действия.

Напомним, что криптовалюта Bitcoin на крупнейших торговых площадках впервые подорожала до двух тысяч долларов.

Источник: ipress.ua

НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ