Швейцария ввела санкции против российского «Газпромбанка» из-за подозрений в отмывании денег

0
247

Углубленная проверка была проведена в отношении 20 банков, однако «Газпромбанк» стал единственным, против кого введены санкции

Регулятор финансового рынка Швейцарии (FINMA) запретил дочерней компании российского «Газпромбанка» привлекать новых частных клиентов, потому что подозревает ее в отмывании денег в течение 10-летнего периода.

Об этом сообщает The Associated Press.

Регулятор провел расследование более 30 швейцарских банков после того, как появилось "Панамское досье". Углубленная проверка была проведена в отношении 20 банков, однако "Газпромбанк" стал единственным, против кого введены санкции.

Регулятор сообщил, что появились "серьезные недостатки в процессах по противодействию отмыванию денег", связанные с частными клиентами "Газпромбанк Швейцария" в Цюрихе, владельцем которого является "Газпромбанк", основанный российским газовым гигантом "Газпром".

"Расследование FINMA, которое было завершено в январе 2018 года, установило, что компания "Газпромбанк Швейцария" серьезным образом нарушила процесс по противодействию отмыванию денег согласно требованиям в период с 2006 по 2016 год", — говорится в сообщении.

В своем заявлении "Газпромбанк Швейцария" сообщил, что принимает решение FINMA, принятое в понедельник.

Источник: ipress.ua

НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ